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이 규정은 정관 제43조 및 이사회 규정 제10조에 의한 주식회사 케이티아이에스(이하“회사”라 한다)의 평가및보상위원회(이하“위원회”라고 한다)의 구성 및 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정하여 진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

• 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원은 사내이사를 제외한 이사로 구성한다.

• 위원장은 위원간의 호선으로 선임하며, 위원회를 대표하고 위원회 회의 시 의장이 된다.

• 위원장이 위원회에 참석할 수 없을 경우에는 선임자, 연장자 순으로 직무를 대행한다.

• 위원회는 대표이사, 경영임원 및 직원의 성과에 따른 보상과 관련하여 이사회에서 위임한 사항을 심의∙의결한다.

• 위원회의 직무는 다음과 같다.

  • 경영 성과기준(지표 및 지표별 목표) 설정

  • 성과목표 이행실적에 따른 보상기준과 지급 방법 설정

  • 경영평가 지원 전문기관 선정

  • 기타 이사회에서 위임한 사항

• 위원회는 직무와 관련하여 필요한 경우, 관련 자료 및 보고를 회사에 요구할 수 있다.

• 위원회의 위원은 공정하고 성실하게 직무를 수행하여야 한다.

• 직무 수행 중 취득한 회사의 기밀에 대해 외부로 누설해서는 안된다.

• 위원회는 제4조 각호에서 정한 사항들에 대한 결과를 이사회에 보고 하여야 한다.

• (삭제) 2010.5.27

• 성과평가는 성과목표에 대한 평가로서 년 1회 실시한다.

• 전년도 경영실적에 대한 성과평가는 외부회계법인의 회계감사 종료 후 실시한다.

• 회의는 위원장이 소집하며, 각 위원은 회의의 소집을 요구할 수 있다.

• 위원회를 소집하고자 할 경우에는 회의 1일전에 일시, 장소, 회의의안 등을 각 위원에게 통지하여야 한다. 다만, 위원 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

• 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 성립하며, 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 결의한다.

• 위원장은 위원회에서 의결된 사항을 각 이사에게 통지하고 차기 이사회에 보고한다.

• 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의안에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.

• 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.

• 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.

• 의사록에는 의사의 의안, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 위원이 기명 날인 또는 서명한다.

• 간사는 직제규정시행세칙에서 정하는 해당업무를 담당하는 부서장으로 한다.

• 간사는 위원장의 지휘 감독을 받으며, 위원회 사무전반을 처리한다.

• 본 규정에서 정하고 있지 않은 사항은 법령, 정관 또는 이사회 운영규정에서 정한 이사회에 관한 사항을 준용한다.

• 이 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.